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有了一个大致的范围,工作量锐减,十几个人在两天时间里,筛查出来一百多户符合疑点的账户。从这些账户资金流动情况来看,基本都属于空头公司。
“丁组长,这些都是符合你要求的账户。”厚厚的一摞文件袋摆放在丁凯文面前。
丁凯文:“按照账户提供的信息,每两个人为一组,每一组负责十个账户,逐个展开调查!”
接下来就要对每一个账户的持有者,都实施严密监控。虽然这些空头公司账户的注册地址都不太准确,甚至有造假成分,但是还是可以找到和账户本身有关联的人。
很快,这些可疑账户都陆续有了结果,无非是一些黑道人士或者是有灰色收入的汪伪政府中下层官员,弄的一种洗白资金的手段。
半个月时间过去了,曾经对调查抱有很大希望的丁凯文,不得不面对这样一个事实,所有的嫌疑账户都被一一排除。
…………
特工总部会议室内十分的肃静。
因为参加会议的只有三个人,李士群,金占霖和安国志。
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